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天安财险开展案件警示教育培训时间：2024-04-09 为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全反洗钱违法犯罪风险防控体系，按照分公司工作部署，4月8日，天安财险驻马店中支组织开展案件警示教育培训。
本次培训主要普及洗钱罪和洗钱罪的法律后果，通过保险诈骗洗钱案、利用购买保险产品洗钱、利用资金流动复杂性洗钱、挪用退保资金炒股洗钱案、非法集资犯罪+自洗钱、电信网络诈骗新型洗钱、涉嫌帮助信息犯罪洗钱案等案例进行案件分析，提醒大家不要因为碍于关系面子或者贪图蝇头小利，而掉进“洗钱”的犯罪陷阱，通过本次培训，提升了员工的合规经营意识，强化了内控合规理念，提升了金融风险防控能力，为公司的合规经营打下坚实基础。 |
