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永安保险驻马店中心支公司开展反洗钱培训及测试活动时间：2023-06-15 为增强员工反洗钱意识，切实做好反洗钱工作，有效预防反洗钱犯罪行为，6月15日上午，永安保险驻马店中心支公司组织员工和四级机构反洗钱岗位人员开展了反洗钱培训活动。
本次培训围绕客户尽职调查、客户风险等级划分、非自然人客户的受益所有人识别和可疑交易的管理进行，重点阐述了当前反洗钱工作中需要注意的事项，以及日常工作中如何做好客户身份识别工作。培训结束后，立即进行了反洗钱考试，进一步巩固了反洗钱履职能力。 此次培训强化了全体员工对当前反洗钱相关要求的认识，明确了此项工作的重点和要点。永安保险驻马店中心支公司将严格落实客户身份识别要求，积极主动开展反洗钱宣传与培训工作，预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构对客户的尽职调查，切实履行反洗钱义务，竭力抵制洗钱风险，扎实做好反洗钱基础工作，着力推进合规经营工作。 |
