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中华财险驻马店中支开展反洗钱安全信息案例学习

为提升公司人员反洗钱保密意识,有效防范金融信息泄密,重视反洗钱信息安全保护工作,2022年11月21日,中华财险驻马店中支组织条线人员开展反洗钱信息安全案例学习。

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此次案例主要讲述个别银行工作人员利用职务便利非法对外提供客户信息,暴露了个别工作人员主体责任意识不强。以此为鉴,要求反洗钱专兼职人员在履行反洗钱义务过程中,对客户身份资料和交易信息要严格保密,进一步加强反洗钱信息安全保护意识,加强员工警示教育和保密培训。

通过学习,使各岗位人员不但熟悉了反洗钱工作要求和责任,而且要时刻提高警惕和认识,更要远离诱惑,充分发挥反洗钱“第一防线”的作用,避免洗钱犯罪的发生。


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